Verificación de identidad y documentos requeridos

Juega con bono

La verificación de identidad en Oliver Casino puede requerir un pasaporte o documento de identidad válido y una prueba de domicilio.

También puede solicitarse una prueba de titularidad del método de pago, especialmente cuando debe comprobarse que el medio utilizado pertenece al titular de la cuenta.

La prueba de domicilio debe tener como máximo 90 días. En determinadas revisiones también puede solicitarse una selfie como comprobación adicional.

Documentos y controles que pueden solicitarse

La comprobación básica puede centrarse en la identidad, el domicilio y el método de pago. Los documentos concretos dependen del tipo de revisión que deba completarse.

• Pasaporte o documento de identidad válido.
• Prueba de domicilio.
• Prueba de titularidad del método de pago.
• Documento de domicilio con una antigüedad máxima de 90 días.
• Formato documental admitido por la política de verificación.
• Selfie cuando se solicite una comprobación adicional.

No todas las comprobaciones tienen que aplicarse al mismo tiempo. La documentación solicitada depende de la revisión que corresponda a la cuenta.

Identidad y prueba de domicilio

Para acreditar la identidad puede solicitarse un pasaporte o un documento de identidad válido. La prueba de domicilio sirve para confirmar la dirección asociada al titular.

El justificante de domicilio debe tener una antigüedad máxima de 90 días. Esta condición se refiere a la prueba de domicilio y no debe trasladarse automáticamente al resto de documentos.

También debe utilizarse un formato documental admitido. Si una copia concreta no cumple las condiciones de verificación, puede ser necesario presentar el documento en un formato aceptado.

Titularidad del método de pago

La verificación puede incluir una prueba de propiedad del método de pago utilizado. El objetivo es relacionar ese medio de pago con el titular de la cuenta.

Además, los depósitos deben proceder de un método a nombre del titular. Por eso, la titularidad del medio de pago puede convertirse en una parte específica de la comprobación.

Selfie, vídeo y prueba de vida

La revisión puede ampliarse más allá de los documentos básicos. Una comprobación adicional puede solicitar una selfie para confirmar la identidad del titular.

• Selfie como comprobación adicional.
• Vídeo cuando forme parte de la revisión.
• Prueba de vida.
• Biometría cuando se solicite como control adicional.
• Llamada telefónica como parte del procedimiento de verificación.

Estas medidas son posibilidades dentro del proceso y no implican que todas deban completarse en cada cuenta. La revisión concreta determina qué comprobaciones adicionales resultan necesarias.

Origen de fondos y controles reforzados

En controles reforzados puede solicitarse información sobre el origen de los fondos o el origen del patrimonio. Esta comprobación añade contexto financiero a la verificación de identidad.

Las operaciones de 10.000 USD o más, ya sean únicas o relacionadas, pueden activar controles de diligencia debida. Alcanzar ese importe no significa por sí mismo que exista una irregularidad, sino que puede dar lugar a comprobaciones adicionales.

También puede generar una revisión un patrón formado por varios depósitos pequeños seguidos de un depósito grande. La política utiliza este tipo de secuencia como una situación que puede requerir un análisis adicional.

Cuándo puede activarse una revisión adicional

Además de los documentos ordinarios, determinadas situaciones pueden hacer que la cuenta pase por controles adicionales. Estos escenarios son desencadenantes de revisión y no conclusiones sobre la actividad del titular.

Intentar abrir varias cuentas figura entre las situaciones que pueden activar controles adicionales. La revisión también puede aparecer cuando una cuenta lleva más de seis meses inactiva y, al reactivarse, muestra cambios de IP o de actividad.

Estado de la cuenta durante la verificación

La cuenta puede mantenerse suspendida hasta que los documentos solicitados hayan sido recibidos y verificados. Esta situación depende del estado de la revisión y no implica un plazo fijo de resolución.

Si todavía falta acreditar la identidad, el domicilio o la titularidad del método de pago, la verificación puede permanecer abierta hasta completar esas comprobaciones.

Una llamada telefónica también puede formar parte del procedimiento. Por ello, la revisión no siempre se limita a presentar documentación.

No se establece un plazo único para finalizar todos los procesos de verificación. La duración depende de las comprobaciones necesarias y de que la documentación solicitada pueda validarse.

Verificación antes de completar una retirada

La verificación puede ser necesaria antes de retirar fondos cuando la cuenta requiere comprobar la identidad o la titularidad del método de pago.

Antes de completar una retirada pueden solicitarse documentos de identidad, prueba de domicilio o una comprobación del medio de pago utilizado.

• Prepara un pasaporte o documento de identidad válido cuando se solicite.
• Comprueba que la prueba de domicilio no supere los 90 días.
• Ten disponible una prueba de titularidad del método de pago si se requiere.
• Completa las comprobaciones adicionales indicadas para la cuenta.

Cuando la verificación requerida esté completa, vuelve a la solicitud de retirada para revisar sus límites y tiempos.

FAQ – preguntas sobre verificación en Oliver Casino

¿Qué documento acredita mi identidad?

Puede solicitarse un pasaporte o un documento de identidad válido.

¿Qué prueba de domicilio puedo necesitar?

Puede requerirse un justificante de domicilio. La prueba debe tener una antigüedad máxima de 90 días.

¿Debo demostrar mi método de pago?

Puede solicitarse una prueba de titularidad del método de pago utilizado.

¿Qué antigüedad admite la prueba domiciliaria?

La prueba de domicilio debe tener como máximo 90 días.

¿Pueden pedirme una selfie?

Sí. Una revisión adicional puede incluir una selfie como comprobación de identidad.

¿Pueden solicitar vídeo o prueba de vida?

Sí. Una revisión adicional puede incluir vídeo, prueba de vida o biometría cuando corresponda.